CONTROLLER JURÍDICO PENAL / COMPLIANCE OFFICER
La reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio de 2015, ha dado lugar a significativos cambios en el ámbito empresarial, introduciendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de determinados delitos, cuando la comisión del mismo se haya realizado por cuenta y en provecho de la sociedad. Las sanciones penales a la persona jurídica van desde la multa, que puede llegar a ser de muy elevada cuantía, hasta la suspensión de su actividad e incluso su disolución. A ello tenemos que añadir la aplicación de la NORMA ISO 19600.
Para disminuir la responsabilidad de la persona jurídica se articula la idea de transparencia, control y prevención de delitos sobre la actividad y sus empleados, que se traduce en la exigencia de un PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS donde se regulen medidas eficaces de descubrimiento y prevención del delito. Se hace necesario, por tanto, la elaboración de un protocolo de actuación y gestión, de disciplina, en definitiva, de prevención del delito, así como el seguimiento o monitorización del mismo, que puede realizarse por los propios representantes o externalizarse.
En respuesta a esta necesidad, nuestro despacho, que cuenta con una experiencia en Dirección y Organización de empresas de más de 20 años, articulada, con una experiencia jurídica en el campo penal del mundo empresarial de más de 30 años, nos hace en uno de los pocos despachos, que puede ofrecer unos servicios de Asesoramiento en la materia, de calidad, lo que ponemos a disposición de las Empresas, a través de la integración de servicios legales y de consultoría, soluciones de negocio orientadas a reforzar los sistemas de Buen Gobierno, control interno y cumplimiento regulatorio de los programas de COMPLIANCE.
DERECHO PENAL EMPRESA
- Delitos Societarios o de Administración fraudulenta de Sociedades
- Defensa de los Derechos Políticos de los socios
- Delitos Contables
- Apropiaciones Indebidas en general
- Falsificaciones
- Insolvencias Punibles
- Delitos Informáticos
- Procedimientos penales relacionados con la seguridad del trabajo
- Procedimientos por imposición de condiciones laborales perjudiciales
- Procedimientos por restricción de los derechos laborales y Mobbing
DERECHO MERCANTIL
- Constitución de todo tipo de Sociedades y Formas Societarias similares
- Juntas Generales, Juntas de Accionistas, Consejos de Administración
- Responsabilidad de los Administradores
- Acuerdos y Pactos de Accionistas, Acuerdos de Sindicación
- Modificaciones Estatutarias
- Asesoramiento a los Órganos Sociales
- Elaboración de Códigos de Conducta Internos
- Responsabilidad de Administradores
- Actas, Acuerdos Sociales y demás documentos societarios
- Adquisiciones de Empresas
- Reestructuraciones de Grupos Empresariales
- Fusiones, Escisiones, Disoluciones y Liquidaciones de todo tipo de Sociedades
- Acuerdos entre Inversores, Deudores y Acreedores
DERECHO DE OBLIGACIONES / CONTRATOS
- Precontratos
- Opciones de Compra
- Contratación Comercial: Distribución, Franquicia, Comisión y Agencia
- Contratos de Prestación de Servicios Profesionales e Industriales
- Contratos de Obra y Llave en Mano
- Contratos de Transporte y Logística
- Cesiones de Contratos y Sub-contratación
- Constitución de garantías: Avales y Fianzas, Hipotecas Mobiliarias y Prendas con y sin desplazamiento
- Términos y Condiciones Generales de Contratación
- Contratos de Colaboración y Asociación
- Contratos de Licencia
- Contratos de Obra Multimedia
- Contratos de Arrendamiento Mercantil
DERECHO CONCURSAL
- Asesoramiento e intervención en fase Pre-concursal
- Refinanciación Pre-concursal
- Estudio de Estructuras Societarias
- Solicitud de Concurso Voluntario
- Asesoramiento en Procedimiento Concursal
- Representación de Acreedores
- Gestión de Morosidad
- Responsabilidad de los Administradores
DERECHO LABORAL
- Expedientes de Regulación de Empleo
- Modificaciones Sustanciales de las Condiciones de Trabajo
- Régimen Disciplinario (Despido y Sanciones)
- Alta Dirección: contratos, cláusulas de blindaje y de no competencia y cese de altos directivos
- Suspensiones y Extinciones de las Relaciones Laborales
- Redacción cualquier tipo de documentos: demandas, recursos y defensa ante los órganos judiciales
- Procesos de Recargos de Prestaciones por Accidentes Laborales